El programa de Especialización está orientado a profesionales de diversas disciplinas tales como el derecho, contaduría, administración, economía, entre otras, que necesiten o deseen fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos, que les permita diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, como también sobre el funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.

Perfil
Ocupacional

Las competencias anteriormente descritas, habilitan al Especialista en Cumplimiento ALA/CFT, egresado de la Corporación Universitaria Remington para su desempeño como:

Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria

• Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo
• Director o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
• Director de gestión de riesgos o de lavado de Activos
• Asesor vinculado o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Asesor de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
• Gestor, director o coordinador del comité de Prevención de Lavado de Activos.

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